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Corea del Sur desmantela esquema piramidal de $ 24 millones de Bitcoin

Un tribunal de Corea del Sur ha multado a dos personas declaradas culpables de operar un esquema de pirámide de bitcoin que acumuló más de 26 mil millones de wones, aproximadamente. $ 24 millones, de los inversores.

En un fallo del 19 de abril, el juez Hwang Jin-jin del Tribunal de Distrito de Incheon en Corea emitió sentencias en multas de $ 15 millones y $ 8 millones para dos individuos no identificados que operan un esquema piramidal que gastó 16 mil millones de won y 10,6 mil millones, respectivamente.

Según la agencia de noticias coreana Yonhap , la primera persona, que enfrenta la multa más alta, es vista como la mente maestra del esquema de inversiones multinivel con sede en Filipinas que prometía a los inversores altos rendimientos a través de supuestas inversiones en bitcoins. La otra persona, que se desempeñó como presidenta de la compañía que administra las inversiones, actualmente se encuentra en proceso de ejecución con Interpol realizando una búsqueda activa del estafador.

En declaraciones casi traducidas, el juez Hwang habría dicho en un fallo:

Las transacciones multinivel son un riesgo para perturbar el orden socioeconómico y la producción en masa de muchas víctimas.

Las multas «considerablemente grandes» se basaron en el volumen de inversión vertida en el fraude por muchas víctimas, agregó el juez.

El fraude relacionado con las criptomonedas continúa siendo prevalente en el este de Asia, con estafadores que ofrecen rendimientos a corto plazo irrealmente altos al afirmar que invierten en criptomonedas para justificar mayores ganancias.

Solo este mes, las autoridades policiales y los reguladores de Vietnam, China y Filipinas tomaron medidas enérgicas contra los esquemas Ponzi y advirtieron al público sobre las inversiones en planes de múltiples niveles.

Vietnam, en particular, vio un fraude sin precedentes de $ 660 millones relacionado con ICO que estalló a más de 30,000 inversionistas en todo el país.

A principios de esta semana, la policía china arrestó a varias personas que operan un esquema piramidal de criptomonedas a escala nacional que vio a más de 13,000 ‘inversores’ participantes contribuir con un total de 80 millones de yuanes ($ 13 millones).

En un aviso el miércoles, el regulador de valores de Filipinas publicó una lista de catorce esquemas de inversión en criptomonedas en línea, instando al público contra cualquier participación y advirtiendo a los operadores de multas significativas y enjuiciamientos criminales que incluyen sentencias de 21 años de prisión.

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